최근 세계 최대 가상화폐 거래소 **바이낸스(Binance)**가 내부 시스템을 통해 이란 관련 기업의 수조 원대 자금 흐름을 포착한 직원들을 부당하게 해고했다는 의혹이 제기되며 업계가 발칵 뒤집혔습니다. 단순한 인사 문제를 넘어, 이는 **미국 재무부(OFAC)**의 제재를 정면으로 위반했을 가능성을 시사하고 있어 향후 가상화폐 시장에 메가톤급 후폭풍이 예상됩니다.
내부 관계자들에 따르면, 당시 바이낸스의 컴플라이언스(준법 감시) 팀 소속 직원들은 약 10억 달러(한화 약 1조 3,000억 원) 이상의 자금이 이란의 제재 대상 기업과 연결된 지갑으로 이동하는 것을 확인했습니다. 이들은 즉각 내부 보고 절차를 밟았으나, 돌아온 것은 격려가 아닌 해고 통보였습니다.
이는 거래소가 수익성을 위해 자금세탁방지(AML) 의무를 고의적으로 방기했다는 결정적 증거가 될 수 있습니다. 이란은 현재 미국의 엄격한 경제 제재를 받고 있는 국가입니다.
따라서 미국 내 서비스 권한을 가진 모든 디...
