정기주주총회 소집을 위한 이사회결의 일정

재무제표, 영업보고서 승인을 위한 이사회결의가 필요하고 그 이사회 소집을 위한 통지 절차가 필요. 이후 정기주주총회 소집을 위한 이사회결의가 필요하고 그 전에 또 이사회 소집 통지 절차를 거쳐야 합니다.

주총 소집을 위한 이사회결의 후 주총 소집을 위해 주주 전원에게 주주총회일의 2주 전에 소집통지를 하여야 합니다. 다만 이사회의 경우 이사, 감사 전원이 동의한 경우, 주주총회의 경우 주주 전원이 동의한 경우에 한해 소집기간을 단축할 수 있습니다.

순서 절차 일정 비고 1 기준일 12. 31. 익일부터 주주명부폐쇄 2 이사회 소집통지 발송 D-47 이사 전원 동의로 생략 가능 3 재무제표, 영업보고서 작성 D-43 재무제표 완결 시기 단축 필요 4 (결산을 위한) 이사회 D-43 재무제표, 영업보고서 승인 5 감사의뢰 D-43 정기주주총회일의 6주 전 6 이사회 소집통지 발송 D-10 이사 전원 동의로 생략 가능 7 (주총소집) 이사회 D-16 8 정기주주총회 소집통지서 발송 D-1...