코인 가상자산 국세청 세무조사 사례(체납, 추적프로그램, 자금출처조사, 지갑 이전)

안녕하세요. 정성헌 세무사입니다.

오늘은 양도소득세 체납금액에 대해 코인 등 가상자산으로 재산을 은닉하여 세무조사를 받은 사례와 가상자산 투자자에 대한 자금출처조사 등에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 아래 내용은 원칙적인 사항을 기반으로 작성된 것으로서, 제가 모든 내용을 직접 작성하고 있습니다.

그리고 구체적인 사실관계에 따라 판단사항이 달라질 수 있음을 유의하시기 바라며, 정확한 내용은 상담을 통해 상의하여 진행하시길 권고드립니다. 세무사 정성헌 해당 사례는 분양권을 양도하고 양도소득세를 납부하지 않은 상황에서, 분양권 양도대금으로 코인 등 가상자산을 취득한 이후에, 모친과 사촌에게 가상자산을 이전하는 등 재산을 은닉하여 세무조사를 받은 사례입니다.

체납자 F는 분양권을 양도한 이후에, 양도소득세를 납부하지 않고 그 양도한 대금으로 가상자산 거래소를 통해 가상자산을 취득하고 출고하여 일부는 모친과 사촌의 개인지갑으로 가상자산을 이전하는 등 은닉하여 세무조사를 받게 되었습니다. '2...

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