금융정보분석원이 국내 2위 거래소인 빗썸에 대해 한달간의 검사를 진행하였는데, 검사 결과 자금세탁방지의무를 위반한 사실이 다수 적발되어 6개월 영업 일부정지와 368억 원의 과태료라는 중징계를 확정하였습니다. 위반사항 665만건 FIU가 지적한 빗썸의 위반 사례는 무려 665만 건에 달하는데..
이정도 건수 이면 단순한 실수라기보다 거래소 운영과 관련된 시스템 전반의 문제로 보입니다. 빗썸은 정부에 신고하지 않은 해외 가상자산 사업자 18곳과의 거래를 지속적으로 지원했으며, FIU가수차례 중단 요청을 해왔음에도 불구하고 약 4만 5천 건의 이전 거래를 방치해왔습니다.
또한 약 659만 건에 달하는 고객확인의무 위반이 확인되었는데, 신원 확인이 불가능한 신분증을 승인하거나, 정확하지 않은 주소 정보를 그대로 통과시키는 등 고객확인이라는 중요한 절차 자체가 재역할을 해내지 못했음이 확인되었습니다. 6개월 영업'일부'정지 오는 3월 27일부터 9월 26일까지 시행되는 이번 제재의 명칭은 ...
