출처를 모르는 돈 때문에 통장이 지급정지가 되었다면

365일 24시간 법률서비스를 제공하는 김&리 법률사무소입니다. 김&리 법률사무소가 출처를 모르는 돈 때문에 통장이 지급정지된 경우 해결 방법에 대해 알려드립니다.

모르는 사람에게 받은 돈, 믿을 수 있을까요? 모르는 사람으로부터 받은 돈을 전달한 경우 어떠한 위험이 있을까요?

대표적으로 범죄자금은닉 또는 중고나라 사기 등으로 모인 돈을 현금화하는 데 연루된 사건일 수 있습니다. 즉, 불특정 다수를 대상으로 사기 등 범죄를 저지른 범죄자가 자금을 세탁하거나 은닉하기 위해 제3자의 계좌를 이용하는 것입니다.

이 경우 계좌 소유주에게 법적 위험이 발생하기도 합니다. 김&리 법률사무소 실제 사례 계좌가 지급정지 된 고객님이 김&리 법률사무소에 도움을 요청하셨습니다.

평소 아무 문제 없이 사용하던 계좌가 갑자기 정지되었기에 고객님은 매우 당황한 상태였습니다. 이에 고객님은 문제의 원인을 파악하고 해결책을 찾고자 하였습니다.

고객님의 계좌가 지급 정지된 것은 아래와 같은 상황을 겪은 후 였습...