고객확인제도-KYC

#고객확인제도 #KYC #kyc 고객확인제도의 이해 고객확인제도란 『특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』에 근거하여, 금융회사의 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위 등에 이용되지 않도록 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 제도입니다. 관련규정 특정금융정보법 : 제5조2의(금융회사등의 고객 확인의무) 동행 시행령 : 제10조의2(고객확인의무의 적용 범위 등), 제10조의3(일회성 금융거래등의 금액) 제10조의4(고객의 신원에 관한 사항), 제10조의 5(실제 소유자에 대한 확인) 제10조의6(고객확인의 절차 등), 제10조의7(고객확이나 절차에 따른 거래의 거절) 관련행정규칙 : 1.

특정 금융거래정보 보고 및 감독규정 2. 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금에 관한 업무규정 * 고객확인제도(Customer Due Diligence (CDD)) 1.

고객의 신원을 확인 및 검증하고 실제소유자, 거래의 목적, 거래자금의 출처 확인. 2. 정확한 고객확인을 통해 자금세탁의 ...