[금융/AML] 자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0 개정 배포.

안녕하세요! 오늘은 블로그 포스팅을 여러개를 합니다.

금융정보분석원(FIU)dms 2024년 2월 자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0을 배포하였습니다. 2018년 2월에 최초 배포후 지난 6년간의 업권과의 소통 결과와 제도 변화를 담은 유권해석사례집으로 자금세탁방지 업권 관계자와 관심가지는 모든 분들이 꼭 봐야할 자료입니다. 5년마다 업데이트 하여 배포 한다고 하니! 꼭 챙겨보시길 바랍니다.

구체적으로 가상자산사업자 신고제도 도입이후 질의가 많은 "가상자산사업자 신고대상 판단기준" 등에 대한 유권해석 사례를 추가하였으며, 또한 전자금융업자에 대한 자금세탁방지의무가 도입된 이후 다수 제기된 "충전 가능한 기명식 선물카드 발급의 법적 성격", "전자지급결제대행업자의 고객확인의무 이행 범위", "간편결제 서비스 관련 고객확인의무 이행범위" 등에 대한 유권해석 사례도 추가하였습니다. * ‘24.2월 중 64개의 유관기관·협회를 통해 총 1,000부를 배포할 계획 ※ 금융정보분석원 홈페이...