규정변경예고_자금세탁방지_특정 금융거래정보 보고등에 관한 검사 및 제재규정

첨부파일 특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정 일부개정규정안.pdf 파일 다운로드 첨부파일 규제영향분석서 미첨부 확인서_특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정.pdf 파일 다운로드 첨부파일 사전예고기간 단축확인서_특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정.pdf 파일 다운로드 #AML #자금세탁방지 #검사및제재규정 #규정변경예고 #금융위원회 2023.08.02 금융위원회에서는 특정 금융거래정보 보고 관련 검사 및 제재사항을 외부 공개할수있는 규정을 변경 통지 하였다. 검사 사항 및 제재규정을 통해서 FIU의 신뢰도를 향상하고, 관련 기업 및 업권에서는 자금세탁방지에 보다 더 관심을 가질 수 있는 계기가 되길 바란다.

현실적으로 현재 가상자산거래소를 제외한 대부분의 금융권에서는 자금세탁방지에 대해서 실무자들만 많은 관심과 위험성을 예고하고있고, 이사회나 경영진(이하 관리자)은 소수를 제외한 대다수는 형식적인 업무로 치부한다. 준법감시인 및 준법감사실...