코인 로맨스스캠 사기? 가짜 거래소 테더 먹튀 고소 및 추적법

전 세계 어디에도 출금하기 위해 세금을 선입금하라거나 보증금을 요구하는 거래소는 없다. 100% 가짜 거래소 먹튀 사기이며, 차트와 수익금은 허접한 웹사이트에 코딩으로 찍어놓은 가짜 숫자에 불과하고 진짜 코인은 이미 사기꾼의 개인 지갑으로 옮겨진 경우가 많다. 세금 핑계로 추가 입금을 유도하는 피해를 막기 위해서는 입금을 즉시 멈추고 온체인 자금 추적 및 형사고소 절차를 진행하는 것이 원금을 추징하는 핵심이다.

데이트 앱을 통해 접근한 로맨스 스캠은 신뢰를 쌓은 뒤 가짜 거래소 링크를 제공하며, 정식 거래소와 달리 차트가 비정상적으로 멈추거나 지갑 주소가 수시로 바뀌는 현상이 특징이다. 입금 방식은 개인 고유 지갑 주소를 통해 이뤄지며, 현금화 시도는 대형 거래소로 옮겨가는 경로로 이어진다. 출금이 막히는 순간에도 세금이나 보증금, VIP 승급 등 명목으로 추가 입금을 요구하는 구조가 반복된다.

피해를 최소화하려면 먼저 업비트 등 거래소에 보낸 테더의 가짜 지갑 주소를 이더스캔이나 트론스캔에서 확인하고, 이 자금이 믹서로 넘어가 해외 거래소로 세탁되기 전에 종착지를 찾아내는 것이 중요하다. 해외 거래소 지갑이 확인되면 국내 코인 전문 변호인을 통해 영문 소명 자료와 고소 접수증을 해당 거래소의 준법감시팀에 보내 컴플라이언스 리포트를 제출해야 한다. 이로 인해 지갑이 동결될 가능성이 높아진다.

경찰청 사이버범죄수사대에 특정경제범죄법상 사기 혐의로 고소장을 제출하고, 카카오톡·텔레그램 대화 내역과 입금 영수증, 가짜 사이트 캡처본을 증거로 묶어 국제 수사 공조를 요청하는 절차가 필요하다. 동결된 자금을 국내로 환수하는 절차를 위한 법적 근거가 확보되며, 온체인 데이터를 활용한 실전 추적 시뮬레이션은 가해자의 해외 지갑을 식별하는 데 핵심 도구가 된다.

추가로, 로맨스 스캠뿐 아니라 스미싱 문자나 가짜 코인 거래소를 이용한 해킹 피해에 대해서도 회수 절차를 숙지해야 한다. 시드 구문 탈취나 온체인 추적 실패를 막기 위한 예방 조치와 온체인 회수법을 반드시 정독하고 실행하는 것이 필요하다. 악성 링크를 눌러 발생하는 추가 피해를 최소화하고, 최종적으로는 피해 금액 회수를 위한 법적·기술적 대응을 체계적으로 준비하는 것이 중요하다.