하루 1000만원 현금거래의 진실과 숨겨진 위험성 건설워커 잡톡 2025.1.9. 많은 사람들이 “하루에 1,000만 원 이상 현금 거래를 하면 금융정보분석원(FIU)에 보고된다”는 사실은 알고 있습니다.
하지만 이를 피해보려 ‘쪼개기 인출’을 시도하는 경우도 적지 않습니다. 그러나 우리나라의 세무 시스템은 그렇게 간단하지 않습니다.
잘못된 정보로 인해 불필요한 위험을 감수하지 않도록 정확히 알아보겠습니다. 금융정보분석원(FIU, Financial Intelligence Unit) 금융위원회 소속 금융정보분석원은 금융기관을 이용한 범죄자금의 자금 세탁행위와 외화의 불법유출을 방지하기 위하여 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률시행령안'과 당시 '재정경제부(현 기획재정부) 직제 개정안'에 따라 2001년 설립되었습니다.
고액현금거래보고 제도(CTR, Currency Transaction Report): 자동으로 보고되는 시스템 CTR은 ‘특정 금융거래 정보의 보고 및 이용...
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