자금세탁 방지제도의 이해(제2판)

책소개우리나라는 FATF로부터 ‘전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법·제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다’고 평가받는 등 자금세탁방지제도를 이행하기 위한 노력에 대해서 국제사회로부터 어느 정도 인정받고 있다. 특히 2015년에는 FATF 의장국을 맡음으로써 국제적인 위상도 상당히 높아졌다.

하지만 AML/CFT 제도가 우리 토양에 얼마나 깊이 착근되었는지, 금융기관이 자금세탁방지 문지기로서 역할을 얼마나 충실하게 수행하고 있는지에 대해서는 아직 확신하기 어려운 것이 사실이다. 이러한 문제인식이 본서를 다시 개정하게 하였다....