정치적 주요인물(PEPs)은 그들이 가진 영향력으로 특정 법인이나 단체를 통하여 부패, 뇌물, 자금세탁 등에 활용할 위험 때문에 특별히 주의하여 관리하여야하는 것이 목적이다.'자금세탁방지 및 공중협박자금 조달금지에 관한 업무규정' 제67조에서는 고객 또는 실제소유자가 이국의 정치적 주요인물도 확인되는 경우 강화된 고객확인을 하도록 되어 있다.고객확인 절차 중 담당 직원들이 실수를 하는 것이 기업의 대표자, 실소유자, 대리인들이 PEPs로 확인될 때 해당 인물에 대한 검색을 하여야 한다.또한 이때 PEPs와 밀접한 관계가 있는 자에 대한 수행 역시 이루어져야 한다.
이 부분을 하지 않은 경우를 흔히 발견하게..........
사례 9) PEPs (Politically Exposed Persons)에 대한 요약내용입니다.
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