[AML/사례] 가상자산 투기관련 사기사례!

Ⅰ. 신종 사기 수법 1.

대형 거래소에 상장된 인지도 높은 코인의 저가 판매 - 대형 거래소에 상장된 유명 코인을 현저히 저렴한 가격으로 매수 권유 - 락업(거래제한) 조건을 적용하며 추가 물량 판매 2. “진짜” 코인과 ‘다른’ 네트워크의 개인지갑으로 속임 - 가짜 코인을 받았다고 오인하게끔 유도 - 투자자의 투자금을 회수하여 소각 [사례] 거래소에 상장된 유명 코인을 사칭한“가짜”코인 사기 A씨는 SNS 등을 통해 국내 대형 거래소에 상장되어 있고 시가총액도 큰 유명 코인 B를 현재 시세의 30% 수준의 가격으로 저렴하게 판매한다는 업체로부터 투자를 권유받았다.

업체는 A씨에게 B코인이 국내 다른 대형 거래소에도 상장할 예정이나, 불가피한 사유로 추가 물량을 일정기간 락업 조건을 설정하는 대신 저렴하게 공급한다고 설명하거나 특정 업체에서 지급보증서(확약서)를 발행한 것처럼 위조한 문서를 보여주며 안심시켰다. 한편, 업체는 B코인이 이미 메인넷이 완료되어 입출금 등 전송 시 해당...