[AML] 가상자산거래소의 자금세탁 사례 및 대응방안(2)

(사례) 가상자산 거래소 X에서, 사용자 B라는 개인이 단기간 내에 다음과 같은 거래 활동을 진행했습니다. 1주일 동안 10,000 BTC의 구매: 사용자 B는 1주일 동안 10,000 BTC를 구매했습니다. 이는 엄청난 금액의 가상자산 거래로, 일상적인 개인 투자로는 설명하기 어려운 양입니다.

다른 계좌로 자주 이체: 사용자 B는 구매한 BTC를 다른 계좌로 자주 이체했습니다. 이 계좌들은 국내외 은행 계좌 및 가상자산 지갑이었습니다.

자주 변경되는 지리적 위치: 사용자 B는 다른 지역에서 로그인하여 거래를 진행했으며, IP 주소가 자주 변경되었습니다. 의심스러운 행동: 1.

대규모 거래: 행동 설명: 사용자 B가 1주일 동안 10,000 BTC를 구매했습니다. 이는 엄청난 금액의 가상자산 거래로, 일반적인 개인 투자자의 경험을 벗어난 양입니다.

의심의 이유: 대규모 거래는 자금세탁자가 큰 양의 자금을 세탁하려는 시도로 해석될 수 있습니다. 이렇게 큰 금액을 세탁하려면 은닉된 자금...

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[AML] 가상자산거래소의 자금세탁 사례 및 대응방안(2)

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