업비트 API 연동 코인 자동매매 프로그램 사기? 잡코인 털림 고소법

자고 일어났더니 업비트 잔고가 반 토막 난 사례를 중심으로, 판매 업체가 설계한 악질적인 시세조종 사기가 어떻게 벌어지는지 설명합니다. 핵심은 우량 종목 대신 거래량이 적은 잡코인을 시세조종하는 방식으로, API 권한이 있는 계좌를 이용해 새벽 시간대에 체결 호가를 인위적으로 올려 피해자의 시드를 대량으로 흡수하는 구조입니다. 피해자는 출금 권한이 아닌 조회·매수 권한만 부여했다고 믿지만, 실제로는 시세조종에 필요한 매수 주문이 자동으로 이루어지도록 설계됩니다. 이 과정에서 피해자의 계좌로 물량이 옮겨가며 원금이 증발합니다.

피해를 입힌 방식은 크게 세 가지로 구분됩니다. 첫째, 정상적인 API 트레이딩과 달리 시세조종용 운용 알고리즘이 사용되어 우량 코인 대신 저유동성 코인을 의도적으로 매수하도록 지시됩니다. 둘째, 거래소의 호가창이 비어 있는 시점에 물량을 집중시켜 가격을 비정상적으로 끌어올린 뒤 피해자 계좌로 무단으로 이체합니다. 셋째, “프로그램은 정상 작동했다”는 변명 아래 손실 책임을 피해자에게 전가하는 오리발이 지속됩니다.

골든타임 방어선은 세 가지로 제시됩니다. 업비트 API 발급 취소 및 증거 채증으로 모든 체결 내역을 CSV로 확보하고, 판매 법인 계좌와 PG사 결제 대금을 법원 가압류에 의해 차단합니다. 또한 특정경제범죄법상 사기 및 사전자기록 등 위작에 대한 형사고소를 통해 기망 행위를 규명하고, 경찰청 사이버범죄수사대에 강력한 수사를 촉구합니다. 이를 통해 원금을 되찾고자 하는 실전 법률 방어 시나리오가 제시됩니다.

마지막으로 코인 백서장은 독자들에게 악성 사기 수법의 진화에 대비한 최신 데이터베이스를 구비할 것을 강조합니다. 스미싱 문자나 가짜 선물거래 사이트, 착오 전송 등 다양한 유사 수법에 대응하는 회수 절차와 법적 대응 방법이 함께 제시되며, 낭패를 피하기 위한 예비 조치의 중요성이 반복됩니다.