업비트, 가상자산 폰지 사기 의심 6개 업체 출금 제한

"불법 유사 수신·폰지 사기에 강력 대응" 가상자산을 악용한 다단계 금융사기(폰지 사기) 사례가 확산되는 가운데 업비트가 투자자 피해 예방을 위해 출금 제한 조치를 실시했다. 업비트 운영사 두나무는 20일 가상자산 이용자 보호법 시행령 제17조 제6호 등에 근거해 폰지 사기 의심 사업자로의 가상자산 출금을 제한한다고 밝혔다.

업비트가 공개한 폰지사기 의심 사업자는 퀀트바인(Quantvine), 에이에스아이지피티(ASIGPT), 하드우드마이닝(Hardwood Mining), 티에스버텍스(TsVertex), 에이아이로봇(AI ROBOT), 데이터마이너(Dataminr) 등이다. 폰지 사기는 신규 투자자 자금으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식의 다단계 금융 사기다.

이들 업체는 투자자에게 높은 수익률을 약속하지만 투자금을 돌려막다가 잠적해 버리는 경우가 대다수다. 이중 퀀트바인은 지난 4일부터 업비트 내 출금 주소 등록이 제한됐다.

업비트의 제한 조치 이후 국내 여러 거래...