국세청에서 보유하고 있는 전산 시스템이 많이 발전하여 왠만한 자금출처와 규모를 추적가능하다고 함니다. 하기로 정리된 내용 공유드립니다~ FIU: (Financial Intelligence Unit) 자금세탁방지제도 국내·국제적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발·예방하기 위한 법적 장치의 종합관리시스템 금융정보분석원 정지 보고시스템(보고기관용) 위험평가시스템 가상자산사업자 신고 현황 금융거래제한대상자 자금세탁방지제도 자금세탁방지제도 국내·국제적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발·예방하기 위한 법적 장치의 종합관리시스템 이전 고객확인제도 (CDD) 금융기관이 고객과 거래 시 고객의 신원, 실소유자 여부, 거래목적 등을 파악하는 등 고객에 대한 합당한 주의를 기울이는 제도 범죄수익 몰수 특정범죄를 조장하는 경제적 요인의 제거를 위해 범죄로 인하여 취득한 경제적 이익을 박탈하는 등의 제도 국제기구 및 국제규범 FATF는 자금세탁방지 국제기준의 제... www.kofiu.go.kr P...
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소득지출분석시스템
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국세통합시스템
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국세청자금추적시스템
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FinancialIntelligenceUnit자금세탁방지제도
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원문 링크 : 국세청 자금 추적 시스템
