520만원 480만원 돈을 나눠서 입금할것

보이스피싱 범죄자들에 자금세탁과정에서 수상한점을 알아냈습니다. 돈을 나눠서 입금하는것은 10000000% 보이스피싱입니다.

위 방식은 통장만든지 얼마안된 신규통장을 대상으로 입금하는 경우입니다. 바로 돈을 나눠서 입금하는 방식입니다.

예를들어서 2천만원을 입금해야하는 상황이라고하면 520만원 480만원 650만원 350만원 이런씩으로 여러번 나눠서 돈을 입금하게 시키는게 확인됩니다. 보통 대출사기는 현금수거책을 시켜서 돈을 받아오는경우가많은걸로보여지고 위처럼 이체를 시키는경우에는 검사사칭(택배)가장 많은걸로 파악됩니다.

만약 이 돈들이 법인통장으로 들어가게되면 위처럼 돈을 나눠서 입금을하지않고 (법인도 나눠서 입금하는경우있음 만든지얼마안된 통장) 일반 개인통장같은경우에는 돈을 나눠서 입금하게되는걸로 파악됩니다. 각 은행별로 모니터링 시스템이 강화되고있습니다.

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