Topic 1. Question 55. The purpose of an anti-money laundering program should be to do what?

The purpose of an anti-money laundering program should be to do what?A .

Detect all illegal activity perpetrated by customersB . Avoid criticism and sanctions from government regulatorsC .

Focus monitoring efforts on riskier transactions and customersD . Detect and report cash structuring and suspicious wire transactions정답: C나는 A를 선택했는데, 다시 보니 A의 all legal activity 그리고 by customers라는 두 구문이 적합하지 않다는 생각이 든다.

자금세탁방지 프로그램을 통해 우리가 감지할 수 있는 범위는 predicate offense (전제범죄)로 정의된 범죄에 의해 자금세탁이 예상되는 경우이며 그 경우에 해..........